AYÚDANOS A PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS
Como entidad regulada por IDECOOP, en Cooperativa Generatio Nova, Inc., contamos con un programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo basado en riesgo, que responde al cumplimiento de las mejores prácticas y regulaciones a nivel nacional e internacional. Tu colaboración, no obstante, es crucial para la prevención de este delito.
LAVADO DE ACTIVOS
El lavado de activos es un proceso por el cual personas, empresas y organizaciones criminales dan apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de infracciones o delitos precedentes, indicados en la Ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo
¿CÓMO PREVENIR SER VÍCTIMA DEL LAVADO DE ACTIVOS?
Cuídate de personas que quieran usar tu nombre en operaciones comerciales o financieras en vez del suyo.
Evita el manejo del efectivo sin registros de las transacciones.
Valida bien las negociaciones de bienes inmuebles o terrenos que no guarden relación con el precio del mercado.
Cuídate de las ofertas para obtener ganancias rápidas y excesivas que no correspondan a la actividad comercial.
Conoce a tus clientes y socios, así como el origen y destino de los recursos que manejan.
Rechaza toda oferta que no obedezca a una lógica y evita los atajos.
